ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"

(код ЄДРПОУ: 21379736)

Місцезнаходження: 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Мельники

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «23» квітня 2013 року о 11-00 годині за адресою: 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Мельники , адмінбудівля товариства, перший поверх, кабінет №1(кабінет директора).

Порядок дений

1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів

4. Звіт Директора ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ"ДОЦ"СОСОНКА".

6. Звіт Ревізора ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА" про роботу за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «23» квітня 2013 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «17» квітня 2013 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Мельники, адмінбудівля товариства, перший поверх кабінет №2 (бухгалтерія) у робочі дні з 14-00 години до 16-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Хотинський Олексій Юрійович тел. 0(472) 32-29-32.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.